甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于日前收到公司證券事務(wù)代表戴順寧先生的書面辭職申請，戴順寧因個人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù)，上述辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會對戴順寧在任職期間為公司發(fā)展做出的工作表示肯定！

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2015年9月7日召開公司第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作，任期自公司董事會審議通過后至公司第四屆董事會任期屆滿日止。

附：謝剛先生簡歷

謝剛，男，漢族，1985年生，甘肅酒泉人，中共黨員，大學(xué)本科，經(jīng)濟師，中華人民共和國國籍，無境外永久居留權(quán)。2012年6月通過證券分析師勝任能力資格考試，2011年11月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。自2010年7月至今在甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部任職。

謝剛未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

聯(lián)系方式如下：

電話：0937-2688658-838

傳真：0937-2688963

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聯(lián)系地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會

2015年9月7日