公司總裁謝永生先生的任期于2017年4月2日屆滿，謝永生先生在任職期間，統(tǒng)籌策劃公司經(jīng)營的各個方面，為公司的發(fā)展做出了重大的貢獻，其領(lǐng)導(dǎo)、組織、統(tǒng)籌能力均完備，工作責任心極強，是一名優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人。現(xiàn)為公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的有序進行，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)公司董事會提名委員會提名謝永生先生繼續(xù)擔任公司總裁職務(wù)。經(jīng)董事會研究決定：同意續(xù)聘謝永生先生（簡歷附后）為公司高級管理人員（總裁），任期三年。
    公司董事會秘書王光敏先生的任期于2017年4月2日屆滿。王光敏先生在任職期間主管公司證券等工作，負責組織公司"三會"規(guī)范運作、投融資等重大事項，為公司的發(fā)展做出了貢獻，領(lǐng)導(dǎo)能力、專業(yè)背景和工作責任心均具備。現(xiàn)經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會研究決定：同意續(xù)聘王光敏先生（簡歷附后）為公司下一屆董事會秘書，任期三年。
    對以上候選人獨立董事審核后發(fā)表了獨立意見。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十二、審議通過建立《公司風險投資管理制度》的議案
為進一步規(guī)范公司的風險投資及相關(guān)信息披露行為，防范投資風險，強化風險控制，保護投資者的權(quán)益和公司利益，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
本制度詳細內(nèi)容請見刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的《大禹節(jié)水集團股份有限公司風險投資管理制度》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案》
經(jīng)董事會研究, 決定于2017年5月5日召開公司2016年年度股東大會, 股東大會會議通知詳情刊登在2017年4月8日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

               大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
                     2017年4月8日