一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

大禹節(jié)水（酒泉）有限公司（以下簡稱“酒泉公司”）自2010年成立以來，立足甘肅河西走廊農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉市場，助推了集團公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)為進一步擴大酒泉公司規(guī)模，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司的抗風(fēng)險能力，經(jīng)酒泉公司提請，集團公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金25000萬元人民幣對酒泉公司進行增資，其中15432萬元為注冊資本，9568萬元計入大禹節(jié)水（酒泉）有限公司的資本公積。增資完成后，酒泉公司注冊資本增加到31432萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。本次對酒泉公司用自有資金25000萬元追加的投資，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資屬于對控股子公司進行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：大禹節(jié)水（酒泉）有限公司

2、注冊資本：注冊資本為16000萬元人民幣，公司本次增資前持有91.20%的股份；法定代表人：謝永生。

3、經(jīng)營范圍：滴灌管、滴灌帶、節(jié)水灌溉用塑料制品、過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、水利建筑材料、PE燃氣管道、PE城市供排水管道、PERT地暖管的生產(chǎn)、銷售、安裝；城市園林綠化工程、水利水電工程的設(shè)計、投資與建設(shè)；水資源經(jīng)營開發(fā)管理；復(fù)合材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷售及再生利用。※

4、增資后各方出資比例及出資方式如下：

5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2017年5月31日，酒泉公司資產(chǎn)總額590,216,913.36元，凈資產(chǎn)261,300,501.79元，資產(chǎn)負債率55.73%，營業(yè)收入36,839,745.54元，凈利潤1,315,520.95元。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：此次對外投資是為進一步擴寬酒泉公司經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司的抗風(fēng)險能力，增強其在市場中的競爭力和影響力，更好地實施集團公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、存在的風(fēng)險

合資公司可能存在公司管理、資源配置以及新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險控制問題。合資公司將通過進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度等方式提升公司規(guī)范化管理水平，降低風(fēng)險。

3、對公司的影響

本次增資，有利于及時補充酒泉公司經(jīng)營活動所需流動資金，提升其市場競爭能力，擴大經(jīng)營規(guī)模，為其可持續(xù)發(fā)展提供有力的支撐，也將對實現(xiàn)公司經(jīng)營目標產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

     2017年7月10日